Meer dan 20 bedrijven die direct zijn verbonden aan de digitale valuta Bitcoin hebben een dagvaarding ontvangen van het Ministerie van Financiën van de Amerikaanse staat New York.
Dit meldden verschillende media op basis van een artikel van de Wall Street Journal.
De Amerikaanse autoriteiten doen momenteel onderzoek naar zaken als consumentenbescherming, investeringsstrategieën en fraudeleuze praktijken bij virtuele valuta als de Bitcoin.
Wet- en regelgeving
Het onderzoek lijkt mede te zijn opgetuigd om duidelijke richtlijnen en regelgeving op te zetten voor een virtuele munt als de Bitcoin. Door de relatief snelle opkomst en het succes van de Bitcoin ontbreekt deze regelgeving op dit moment nog, en vanwege het onafhankelijke karakter van de Bitcoin is toezicht door een autoriteit (nog) niet mogelijk. Overheden en (financiële) autoriteiten weten tot op heden dus niet hoe te reageren op transacties, maar zoeken met alle macht naar mogelijkheden om toch toezicht te kunnen houden op de betalingen met Bitcoins.
‘Bitcoin officiële valuta’
Dit is vooral de Amerikaanse overheid een doorn in het oog, omdat zij vermoedt dat de Bitcoin wordt ingezet voor witwaspraktijken en criminele activiteiten. Om die reden doet zij verwoedde pogingen om de digitale valuta Bitcoin wettelijk aan banden te leggen. Afgelopen week oordeelde een rechter in Amerika dat de Bitcoin een reguleerbare valuta is. Hiermee valt de Bitcoin als officiële valuta onder de Amerikaanse Wet, wat de opstelling van wet- en regelgeving rondom de munt gemakkelijker maakt.
Of de onderoeken en verdachtmakingen stand houden is dus nog allerminst zeker, maar dat een dergelijke dagvaarding de aandacht (in negatieve zin) op de Bitcoin vestigt is waarschijnlijk al een winstpunt voor de overheid in New York. Ze zetten wet- en regelgeving rondom Bitcoins weer op de politieke agenda en met de ‘live cases’ van de gedagvaarde bedrijven vergaren ze extra inzicht in de virtuele valuta.
Lees ook het artikel ‘Bitcoins; digitale valuta naar recordhoogte’.
