Berichten Getagged: Banken.nl

‘ING wederom in verlegenheid gebracht door witwasschandaal’

Logo ING Bank

Payvision is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek wegens nalatigheid in het opsporen van verdachte transacties. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) naar aanleiding van eigen onderzoek. De 100% dochteronderneming van ING zou de witwascontroles jarenlang moedwillig hebben verwaarloosd, en daardoor nu onder de loep liggen naar overtreding van de Wet op het financieel toezicht. Hoewel… Lees meer »

Lees meer...